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瓦房店軸承股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/06/19
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議通知公告于2010年5月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》與巨潮網(wǎng)站。本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2010年6月18日上午9：30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：瓦軸集團(tuán)309會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
5、主持人：叢紅先生（副董事長(zhǎng)）
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）3人、代表股份323,320,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.31％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6%。
2、外資股股東出席情況
外資股股東（代理人）2人、代表股份79,320,800股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50.01％。
四、提案審議和表決情況
1、審議《2009年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議《2009年度董事會(huì)報(bào)告》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、審議《2009年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、審議《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、審議《2009年度利潤(rùn)分配方案》
根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2009年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)67,609,018.37元，按母公司稅后凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金，2009年可供股東分配的利潤(rùn)為60,629,959.20元，年初未分配利潤(rùn)352,543,584.80元，合計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為413,173,544元。
公司決定以2009年期末總股本40,260萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.40元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16,104,000.00元。
2010年度利潤(rùn)分配方案，公司董事會(huì)屆時(shí)將根據(jù)實(shí)際情況確定。
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
6、審議《公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（包括2010年財(cái)務(wù)預(yù)算）》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2010年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案》
同意323,320,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,320,800股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)100％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
8、審議《公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
內(nèi)資股244,000,000股對(duì)議案中除了議項(xiàng)3、16、18以外的所有議項(xiàng)按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。其余股東表決結(jié)果為：同意79,320,800股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
79,300,000股對(duì)其中的議項(xiàng)3、16、18按相關(guān)要求進(jìn)行了回避。同意244,020,800股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：大連華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣馬男
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序合法有效；股東大會(huì)的決議合法有效。
瓦房店軸承股份有限公司
董事會(huì)
2010年6月18日
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