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西北軸承股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告
中國軸承網 發布時間:2008/12/12
本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2008年12月4日以傳真、電子郵件的方式通知。會議于12月10日以通訊表決方式召開，應當參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》等法律法規 及本公司章程的規定。會議表決通過了如下事項：
一、經公司董事長提名，董事會提名委員會審議推薦，聘任紀毅先生為公司總經理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、經公司董事長提名，董事會提名委員會審議推薦，聘任孫志強先生為公司董事會秘書。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、經總經理提名，聘任副總經理郝彭先生為公司副總經理、總工程師。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
四、《修改總經理工作細則的議案》
對《總經理工作細則》第十五條"參加總經理辦公會人員：總經理、副總經理、總工程師、總經濟師、財務總監；總經理可以邀請董事長參加會議，董事會秘書列席會議。各部門負責人根據總經理辦公會議題及討論情況，可列席 會議。"修改為："參加總經理辦公會人員：總經理、副總經理、總經理助理；總經理視情況可以邀請董事長、副董事長、監事會主席、董事會秘書、工會主席參加會議；董事會辦公室、綜合辦公室負責人列席會議；其他部門負責人根 據總經理辦公會議題及討論情況，可列席會議。"
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
西北軸承股份有限公司董事會
二○○八年十二月十日
附一：西北軸承股份有限公司高級管理人員簡歷
紀 毅，男，41歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本公司董事，1998年12月至2003年7月任本公司進出口公司總經理，2003年7月至2003年10月任本公司總經理助理，2003年 10月起任本公司副總經理、總工程師。未受過深圳證券交易所及證券監管部門處分或懲戒情況。
孫志強，男，30歲，大學學歷。1997年10月至2004年10月任蘭州鋼鐵集團公司干部；甘肅省冶金行業辦公室干部；2004年11月起任中國長城資產管理公司蘭州辦事處綜合管理部秘書；2007年4月起任本公司證券事務代表、董事會 辦公室主任。未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒情況。
郝 彭，男，43歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師，1996 年9月至2002年3月任本公司經銷公司副總經理，2002年3月至2003年11月先后任本公司綜合辦公室主任、總經理助理兼生產部部長，2003年11月起任本公司副總經理�！ o受過深圳證券交易所及證券監管部門處分或懲戒情況。
附二：
西北軸承股份有限公司獨立董事
關于對聘任高管人員的獨立意見
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規以及《公司章程》的規定，做為西北軸承股份有限公司的獨立董事，我們本著客觀、公正的原則，對公司第五屆董事會第七次會議所做出的關于聘任 高管人員的議案發表如下獨立意見：
一、同意聘任紀毅先生為公司總經理。
二、同意聘任孫志強先生為公司董事會秘書。
三、同意聘任郝彭先生為公司副總經理、總工程師。
經審閱上述相關人員的履歷等材料，未發現其中有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除，和被證券交易所宣布為不適當人選之現象。上述相關人員的推薦符合《公司法》、《公 司章程》中關于高管人員任職資格的規定。
西北軸承股份有限公司獨立董事：
馮家海 李剛 周納 楊德勇
二○○八年十二月十日
附三：西北軸承股份有限公司董事會秘書通訊方式
董事會秘書：孫志強
辦公電話：0951-2029011
傳 真：0951-2024242
通信地址：寧夏銀川西夏區北京西路630號
電子郵件：hlzszq@163.com
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